Categoría de la publicación:
   

Categoría de la publicación: PREVENCIÓN Y CONTROL DE LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y DEL FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO
Título: Señales de Alerta, reportes de actividades sospechosas -Circular
Autor: FCCPV
Tema:
Portada:
Archivo o documento: documento PDF 3-Señales de Alerta, reportes de actividades sospechosas -Circular.pdf
URL del documento:
Marcas:

Categoría de la publicación: PREVENCIÓN Y CONTROL DE LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y DEL FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO
Título: Organismos internacionales que emiten normas para contadores públicos
Autor: FCCPV
Tema:
Portada:
Archivo o documento: documento PDF 12-Organismos internacionales que emiten normas para contadores públicos.pdf
URL del documento:
Marcas:

Categoría de la publicación: PREVENCIÓN Y CONTROL DE LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y DEL FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO
Título: Estandares Intenacionales sobre LC-FT-FPADM -Diciembre-2025
Autor: FCCPV
Tema:
Portada:
Archivo o documento: documento PDF 16-Estandares Intenacionales sobre LC-FT-FPADM -Diciembre-2025.pdf
URL del documento:
Marcas:

Categoría de la publicación: PREVENCIÓN Y CONTROL DE LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y DEL FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO
Título: PLAN ESTRATÉGICO GAFILAT 2026 -2030
Autor: FCCPV
Tema:
Portada:
Archivo o documento: documento PDF 17-Plan-Estrategico-Gafilat-2026-2030.pdf
URL del documento:
Marcas:

Categoría de la publicación: PREVENCIÓN Y CONTROL DE LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y DEL FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO
Título: Guia para un ENFOQUE BASADO EN RIESGOS (EBR) PARA LA PROFESIÓN CONTABLE
Autor: FCCPV
Tema:
Portada:
Archivo o documento: documento PDF 9-Guia-para-un-Enfoque-Basado-en-Riesgos-para-la-Profesion-Contable_ok.pdf
URL del documento:
Marcas:

Categoría de la publicación: PREVENCIÓN Y CONTROL DE LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y DEL FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO
Título: Evaluación Nacional de Riesgo 2024 LC-FT-FPADM
Autor: FCCPV
Tema:
Portada:
Archivo o documento: documento PDF 5-Evaluación Nacional de Riesgo 2024 LC-FT-FPADM.pdf
URL del documento:
Marcas:

Categoría de la publicación: PREVENCIÓN Y CONTROL DE LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y DEL FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO
Título: Plan Nacional de Accion contra LC-FT-FPADM 2024-2026
Autor: FCCPV
Tema:
Portada:
Archivo o documento: documento PDF 14-Plan Nacional de Accion contra LC-FT-FPADM 2024-2026.pdf
URL del documento:
Marcas:

Categoría de la publicación: PREVENCIÓN Y CONTROL DE LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y DEL FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO
Título: Guia para un enfoque basado en riesgo para profesionales contables
Autor: FCCPV
Tema:
Portada:
Archivo o documento: documento PDF 15-Guia para un enfoque basado en riesgo para profesionales contables.pdf
URL del documento:
Marcas:

Categoría de la publicación: PREVENCIÓN Y CONTROL DE LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y DEL FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO
Título: Evaluación Sectorial de Riesgos 2026
Autor: FCCPV
Tema:
Portada:
Archivo o documento: documento PDF 6-Evaluacion Sectorial de Riesgos.pdf
URL del documento:
Marcas:

Categoría de la publicación: PREVENCIÓN Y CONTROL DE LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y DEL FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO
Título: GA-VEN-ALC/FT VERSIÓN N° 0 - GUÍA MARCO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO Y FINANCIAMIENTO A LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA PARA LOS PROFESIONALES DE LA CONTADURÍA PÚBLICA
Autor: FCCPV
Tema:
Portada:
Archivo o documento: documento PDF GA-VEN-ALC_FT-V0-2026.pdf
URL del documento:
Marcas: